Panamá espera salir en 2016 de la lista de blanqueo de capitales y financiamiento del terorrismo del Grupo de Acción Financiera (GAFI), tras crear un ente público que vigilará casinos, bienes raíces y joyerías, informó este jueves una fuente oficial.
Estoy convencida que vamos a salir de la lista gris del GAFI y esperamos que sea en febrero de 2016″, dijo en conferencia de prensa la viceministra de Finanzas, Eyda Varela.
GAFI es un grupo intergubernamental que busca coordinar la lucha contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Panamá, que ha sido considerado un paraíso fiscal, fue incluido por el grupo en la lista de países con deficiencias en las luchas contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.
Desde entonces, y a exigencias del GAFI, el gobierno panameño ha aprobado leyes contra el blanqueo de capitales, como la eliminación de las acciones al portador.
Panamá está dando «los últimos pasos» para salir de esa lista y «seguir creciendo de manera transparente», dijo Varela durante la presentación de Francisco Bustamante como responsable de la recién creada Intendencia de Supervisión de Sujetos No Financieros.
Este ente público se encargará de vigilar operaciones para prevenir el blanqueo y lavado de capitales en 16 actividades económicas, como zonas francas, casinos, bienes raíces, construcción, transporte de valores, casas de cambio, bolsa de diamantes y notarías.
