Rep\u00fablica Dominicana aparece en un grupo de pa\u00edses en los cuales se registraron actividades sospechosas, entre los a\u00f1os 1999 y 2017, que ascienden a m\u00e1s de dos billones de d\u00f3lares, para el financiamiento de la corrupci\u00f3n y la criminalidad. <\/p>\n\n\n\n
Una investigaci\u00f3n de 16 meses, del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ), BuzzFeed News y unos 400 periodistas de 88 pa\u00edses en 110 medios, incluyendo el equipo de El Informe con Alicia Ortega, revela reportes bancarios confidenciales enviados a la FinCEN, Unidad del Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, creada para seguir la ruta del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. <\/p>\n\n\n\n
La colaboraci\u00f3n period\u00edstica llamada FinCEN Files o Archivos de FinCEN, da una visi\u00f3n generalizada del flujo de dinero que habr\u00eda servido para financiar la corrupci\u00f3n y la criminalidad a nivel mundial, reportes en los cuales Rep\u00fablica Dominicana tambi\u00e9n aparece.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan indica, m\u00e1s de dos billones de d\u00f3lares en transacciones provenientes de todo el mundo forman parte de los archivos confidenciales, reportados por los bancos o instituciones financieras con presencia en Estados Unidos. <\/p>\n\n\n\n
Se trata de 2,100 archivos conocidos como reportes de actividades sospechosas, SAR por sus siglas en ingl\u00e9s, que tienen a pol\u00edticos, oligarcas y estafadores, entre otros, como protagonistas en algunos pa\u00edses. Los archivos fueron filtrados a BuzzFeed en mayo de 2019. <\/p>\n\n\n\n
El medio comparti\u00f3 la data, que contiene transacciones, realizadas entre 1999 y 2017, que ascienden a m\u00e1s de dos billones de d\u00f3lares (trillones en el sistema de Estados Unidos), con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n\n\n
<\/ins><\/p>\n\n\n\n Las instituciones bancarias con presencia en Estado Unidos est\u00e1n obligadas por ley, a reportar transacciones sospechosas a la FinCEN.<\/p>\n\n\n\n En siete <\/strong><\/p>\n\n\n\n Rep\u00fablica Dominicana aparece en por lo menos siete reportes, con pagos a trav\u00e9s de remesadoras o transacciones bancarias, aunque esta cifra no incluye las empresas offshore que no tienen direcci\u00f3n en el territorio nacional, pero est\u00e1n vinculadas al pa\u00eds. Los reportes que m\u00e1s llaman la atenci\u00f3n son los vinculados a Odebrecht. <\/p>\n\n\n\n En octubre de 2016, el banco Standard Chartered, instituci\u00f3n que tiene presencia en 60 mercados del mundo, 14 de estos en Europa y Estados Unidos, envi\u00f3 a la FinCEN un reporte de tres partes, sobre m\u00e1s de US$187 millones de d\u00f3lares en pagos sospechosos relacionados con cuentas en el Meinl Bank Antigua. <\/p>\n\n\n\n El banco fue adquirido en 2010 por ejecutivos de la Divisi\u00f3n de Operaciones Estructuradas de Odebrecht \u201cexclusivamente para lavar fondos\u201d, escribi\u00f3 Standard Chartered, citando el testimonio proporcionado a los fiscales brasile\u00f1os por un ex empleado de la constructora. <\/p>\n\n\n\n El informe de Standard Chartered detalla las transacciones de 47 sujetos o empresas offshore vinculadas a la multinacional, incluyendo una constructora dominicana, una offshore de uno de los acusados por el caso de sobornos y otra offshore asociada a pagos con el codinome Garc\u00eda Careca. <\/p>\n\n\n\n Monto<\/strong><\/p>\n\n\n\n Las transferencias cuestionadas ascienden a m\u00e1s de 3.1 millones de d\u00f3lares. \u201cTodav\u00eda est\u00e1n las informaciones a disposici\u00f3n en Brasil para que vayan a revisar, a constatar, a hacer preguntas a los ejecutivos de Odebrecht, dijo a El Informe con Alicia Ortega, Claudia \u00c1lvarez, experta en Cumplimiento, Gesti\u00f3n de Riesgo, Anti lavado, Gobierno Corporativo y \u00c9tica. <\/p>\n\n\n\n \u201cEse es el acuerdo al que se lleg\u00f3\u201d con la empresa y \u201cdebe ofrecer las informaciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n SEPA M\u00c1S<\/strong><\/p>\n\n\n\n Los detalles ser\u00e1n hoy <\/strong><\/p>\n\n\n\n En el Informe. \u00bfCu\u00e1les son las empresas dominicanas vinculadas a los informes de transacciones calificadas como sospechosas? \u00bfQu\u00e9 dicen sus propietarios sobre los cuestionamientos y que cooperaci\u00f3n se recibi\u00f3 de Estados Unidos y otros pa\u00edses alrededor del mundo en materia bancaria?. Todos estos detalles lo tendr\u00e1n este lunes a las 9 de la noche, en el Informe con Alicia Ortega.<\/p>\n\n\n\n El juicio es hoy.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Hoy arranca el juicio de fondo contra los seis implicados en los sobornos que admiti\u00f3 haber pagado la Constructora brasile\u00f1a Norberto Odebrecht en Rep\u00fablica Dominicana, por 92 millones de d\u00f3lares, para obtener contratos de obras millonarias entre el 2001 y el 2014. <\/p>\n\n\n\n En esta fase corresponde a los jueces del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, que result\u00f3 apoderado del proceso luego que fue enviado a la jurisdicci\u00f3n ordinaria, determinar la culpabilidad o inocencia de los acusados de varios delitos que se encuentran en libertad bajo fianza. <\/p>\n\n\n\n Fuente: List\u00edn Diario. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Rep\u00fablica Dominicana aparece en un grupo de pa\u00edses en los cuales se registraron actividades sospechosas, entre los a\u00f1os 1999 y 2017, que ascienden a m\u00e1s de dos billones de d\u00f3lares, para el financiamiento de la corrupci\u00f3n y la criminalidad. 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