{"id":71836,"date":"2020-09-21T13:59:41","date_gmt":"2020-09-21T12:59:41","guid":{"rendered":"http:\/\/2horizontes.com\/?p=71836"},"modified":"2020-09-21T13:59:43","modified_gmt":"2020-09-21T12:59:43","slug":"filtracion-destapa-como-grandes-bancos-blanquean-dinero-sucio-y-los-gobiernos-no-lo-impiden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/2horizontes.com\/?p=71836","title":{"rendered":"Filtraci\u00f3n destapa c\u00f3mo grandes bancos blanquean dinero sucio y los gobiernos no lo impiden"},"content":{"rendered":"\n

Periodistas de BuzzFeed News<\/a> han compartido este domingo los resultados de su an\u00e1lisis de documentos secretos del Gobierno estadounidense, los llamados Archivos FinCEN, que comprenden miles de \u00abreportes sobre actividades sospechosas\u00bb y otros papeles proporcionados por los bancos a la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN).<\/p>\n\n\n\n

La filtraci\u00f3n \u00abofrece una visi\u00f3n sin precedentes de la corrupci\u00f3n financiera mundial, con los bancos haci\u00e9ndola posible y las agencias gubernamentales viendo c\u00f3mo florece\u00bb, indican los reporteros, que denuncian el blanqueo de billones de d\u00f3lares que facilita \u00abel trabajo de terroristas, clept\u00f3cratas y capos del narcotr\u00e1fico<\/strong>\u00ab, indican los reporteros.<\/p>\n\n\n\n

El medio comparti\u00f3 los materiales con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n (ICIJ, por sus siglas en ingl\u00e9s), que lleg\u00f3 a conclusiones similares tras su propia investigaci\u00f3n, y m\u00e1s de 100 organizaciones medi\u00e1ticas en 88 pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan el reporte, en las actividades financieras il\u00edcitas est\u00e1n involucrados bancos como JPMorgan Chase<\/strong>, HSBC<\/strong>, Standard Chartered<\/strong>, Deutsche Bank<\/strong> y BNY Mellon<\/strong>, que siguieron moviendo dinero de los sospechosos criminales incluso despu\u00e9s de ser procesados o multados.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, la sucursal de HSBC en Hong Kong supuestamente permiti\u00f3 mover 15 millones de d\u00f3lares de un\u00a0esquema Ponzi, WCM777<\/strong>, que seg\u00fan las autoridades, rob\u00f3 al menos 80 millones de d\u00f3lares de inversores que en su mayor\u00eda eran migrantes latinos o asi\u00e1ticos.\u00a0Standard Chartered<\/strong>, por su parte, ten\u00eda entre sus clientes la empresa Al Zarooni Exchange, basada en Dub\u00e1i, que fue acusada del blanqueo de dinero de\u00a0los talibanes<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se menciona a Citibank<\/strong>, Bank of America<\/strong> y American Express<\/strong>, que supuestamente procesaron \u00abmillones de d\u00f3lares en transacciones\u00bb para la familia del alcalde kazajo V\u00edktor Jrapunov incluso despu\u00e9s de que Interpol emitiera la alerta roja para su arresto.<\/p>\n\n\n\n

\u00abSe permiti\u00f3 que los beneficios de las mort\u00edferas guerras de las drogas, las fortunas malversadas de los pa\u00edses en desarrollo y los ahorros ganados duramente que fueron robados en un esquema Ponzi entraran y salieran de estas instituciones financieras, a pesar de las advertencias de los propios empleados de los bancos\u00bb, se\u00f1ala BuzzFeed News.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan detalla<\/a> el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci\u00f3n, que tard\u00f3 16 meses en estudiar los archivos, los documentos evidenciaron las transacciones de m\u00e1s de 2 billones de d\u00f3lares entre 1999 y 2017<\/strong> que los propios bancos consideraban como sospechosas, y en la mitad de los reportes analizados los bancos no ten\u00edan informaci\u00f3n alguna sobre los que estaban detr\u00e1s de aquellas transacciones.<\/p>\n\n\n\n

El equipo de BuzzFeed agrega que \u00aben las raras ocasiones\u00bb en las que el Gobierno de EE.UU. toma duras medidas contra los bancos, \u00aba menudo se basa en tratos ventajistas llamados\u00a0acuerdos de enjuiciamiento diferido<\/strong>, que incluyen multas pero no arrestos de alto nivel\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

FinCEN: \u00abLa divulgaci\u00f3n no autorizada de los informes es un delito\u00bb<\/h3>\n\n\n\n

La FinCEN, por su parte, emiti\u00f3 un comunicado<\/a> el 1 de septiembre en el que denunci\u00f3 la filtraci\u00f3n de los informes sobre actividades sospechosas a los medios, que recibieron aquellos documentos de forma ilegal: \u00ab[…] varios medios de comunicaci\u00f3n tienen la intenci\u00f3n de publicar una serie de art\u00edculos basados en los ilegalmente revelados<\/strong> informes sobre actividades sospechosas, as\u00ed como en otros documentos gubernamentales sensibles de hace varios a\u00f1os\u00bb, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

\u00abLa divulgaci\u00f3n no autorizada de los informes sobre actividades sospechosas es un delito que puede repercutir en la seguridad nacional de EE.UU., comprometer las investigaciones policiales y amenazar la seguridad de las instituciones y las personas que presentan esos informes\u00bb, indic\u00f3 la FinCEN, que agreg\u00f3 que remiti\u00f3 el caso al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General del Departamento del Tesoro.<\/p>\n\n\n\n

Fuente: RT. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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