Las agencias estadounidenses que investigan los v\u00ednculos de altos funcionarios del chavismo con el narcotr\u00e1fico ahora se concentran en dirigentes de la banca venezolana que les han ayudado a lavar el dinero il\u00edcito, dijeron fuentes cercanas a las investigaciones.<\/p>\n
\u201cEst\u00e1n en una etapa muy proactiva del proceso. Ya son varios ejecutivos de la banca venezolana que han indicado estar dispuestos a colaborar\u201d, dijo una de las fuentes que habl\u00f3 bajo condici\u00f3n de anonimato.<\/p>\n
Seg\u00fan las fuentes, el proceso cobr\u00f3 velocidad luego de que el gobierno de Estados Unidos comenzara a suspender las visas de los ejecutivos bancarios que estaban siendo investigados, lo que llev\u00f3 a varios de ellos a mostrarse dispuestos a colaborar con las autoridades bajo temor de que sus activos en el exterior terminaran siendo congelados.<\/p>\n
\u201cLa suspensi\u00f3n de las visas sorprendi\u00f3 a m\u00e1s de uno\u201d, dijo otra de las fuentes. \u201cMuchos de estos se\u00f1ores est\u00e1n acostumbrados a viajar a Estados Unidos y se dieron con un rudo despertar cuando recibieron las cartas en las que se les notificaba que sus visas hab\u00edan sido suspendidas\u201d.<\/p>\n
Seg\u00fan las fuentes, han sido varios los ejecutivos del sector financiero venezolano que han establecido contacto con las autoridades estadounidenses y se han mostrado dispuestos a colaborar tras ser notificados que sus visas ser\u00edan suspendidas, lo que dificulta significativamente la capacidad que tienen para mover dinero fuera de Venezuela.<\/p>\n
Las fuentes declinaron revelar las identidades de los ejecutivos venezolanos que est\u00e1n siendo investigados, pero dijeron que involucran a algunas personas del sector cuyos nombres son bien conocidos en c\u00edrculos financieros del pa\u00eds sudamericano.<\/p>\n
Las pesquisas tambi\u00e9n est\u00e1n ampliando el entendimiento de las autoridades sobre el funcionamiento del denominado Cartel de los Soles, organizaci\u00f3n delictiva presuntamente dirigida por altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Venezuela y personajes claves del chavismo, como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.<\/p>\n
Las autoridades estadounidenses llevan a\u00f1os investigando los nexos del chavismo con el narcotr\u00e1fico, tras detectar que cerca de un 90 por ciento de la droga proveniente de Colombia sale hacia Estados Unidos y Europa a trav\u00e9s de Venezuela.<\/p>\n
Pero ha sido en los \u00faltimos dos a\u00f1os que las pesquisas comenzaron a registrar grandes avances, con los testimonios de una serie de funcionarios venezolanos que han decidido colaborar con las investigaciones.<\/p>\n
En una reciente entrevista con el Nuevo Herald, el ex subsecretario de Asuntos Hemisf\u00e9ricos del Departamento de Estado Roger Noriega confirm\u00f3 que la justicia estadounidense tiene ahora amplia evidencia sobre la participaci\u00f3n en la actividad il\u00edcita de Cabello, y del actual gobernador del estado Aragua, Tarek El Aissami, en las operaciones del Cartel de los Soles.<\/p>\n
Noriega tambi\u00e9n se\u00f1al\u00f3 que las investigaciones exploran la posibilidad de que el propio gobernante Nicol\u00e1s Maduro se ha beneficiado de fondos del narcotr\u00e1fico para financiar sus campa\u00f1as pol\u00edticas.<\/p>\n
\u201cMis fuentes establecen claramente que hay en este momento una serie de investigaciones substanciales, que vienen siendo realizadas desde hace alg\u00fan tiempo, sobre los v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico y altos funcionarios del gobierno venezolano, y ciertamente Diosdado Cabello es uno de ellos\u201d, declar\u00f3 Noriega durante la entrevista.<\/p>\n
\u201cEstas investigaciones est\u00e1n muy activas, y est\u00e1n generando vol\u00famenes substanciales de evidencia [\u2026] Involucran al gobernador de Aragua, Tarek El Aissami, y al propio Maduro\u201d, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n
El diplom\u00e1tico, que en el pasado tambi\u00e9n se desempe\u00f1\u00f3 como embajador de Estados Unidos ante la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA), resalt\u00f3 que Maduro no es considerado como agente activo en las operaciones del denominado Cartel de los Soles.<\/p>\n
El que instituciones bancarias venezolanas puedan verse implicadas en investigaciones de lavado de dinero y se vean eventualmente sancionadas podr\u00edan poner en riesgo el futuro funcionamiento de estas entidades debido a la interconexi\u00f3n del sistema financiero internacional.<\/p>\n
Un se\u00f1alamiento de que un banco est\u00e1 involucrado en lavado de dinero autom\u00e1ticamente convierte a esa entidad en un ente radioactivo dentro de la comunidad financiera internacional, explic\u00f3 recientemente el ex fiscal federal de Estados Unidos Charles A. Intriago, fundador de la revista Money Laundering Alert<\/em>.<\/p>\n Esa situaci\u00f3n convierte a toda persona o compa\u00f1\u00eda relacionada con el banco en un potencial riesgo y toda cuenta perteneciente a ellos pasa a ser escudri\u00f1adas con mucho cuidado, dijo Intriago.<\/p>\n Incluso, \u201cha habido ejemplos donde una notificaci\u00f3n como \u00e9sta a ciertos bancos ha conducido al colapso del banco\u201d, advirti\u00f3.<\/p>\n Las agencias estadounidenses que investigan los v\u00ednculos de altos funcionarios del chavismo con el narcotr\u00e1fico ahora se concentran en dirigentes de la banca venezolana que les han ayudado a lavar el dinero il\u00edcito, dijeron fuentes cercanas a las investigaciones. \u201cEst\u00e1n en una etapa muy proactiva del proceso. Ya son varios ejecutivos de la banca venezolana […]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":6760,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40,48],"tags":[],"class_list":["post-6759","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales","category-venezuela"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6759","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=6759"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6759\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":6761,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/6759\/revisions\/6761"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/6760"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=6759"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=6759"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=6759"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}