La polic\u00eda del estado de Massachussetts, EE.UU., ha encontrado 20 millones de d\u00f3lares escondidos debajo del colch\u00f3n de un intermediario de la compa\u00f1\u00eda TelexFree, que se dedicaba a la telefon\u00eda por internet. El detenido, Cleber Rene Rizerio Rocha, de 28 a\u00f1os, es un brasile\u00f1o que mediaba en el lavado de dinero de la empresa, desmontada por la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores de Estados Unidos desde 2014.<\/p>\n
Rocha hac\u00eda de intermediario de Carlos Wanzeler, uno de los fundadores de TelexFree, que huy\u00f3 a Brasil en el momento en que se inici\u00f3 la investigaci\u00f3n por estafa piramidal en 2014. El timo afecta a en torno un mill\u00f3n de personas en todo el mundo, entre ellos m\u00e1s de 50.000 espa\u00f1oles.<\/p>\n
Telexfee recaud\u00f3 m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares con su estafa piramidal entre enero de 2012 y marzo de 2014, seg\u00fan se recoge en medios locales. Fue en esa fecha cuando el FBI registr\u00f3 su sede y la Comisi\u00f3n de Bolsa y Valores orden\u00f3 congelar los activos de la compa\u00f1\u00eda. Asimismo, la Oficina del Fiscal de EE.UU. tambi\u00e9n ha emitido en este tiempo 37 \u00f3rdenes de incautaci\u00f3n de activos.<\/p>\n
Sin embargo, la compa\u00f1\u00eda se declar\u00f3 en bancarrota en abril de 2014, alegando un pasivo de 5.000 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n
Se lavaba el dinero en Hong Kong y se enviaba a Brasil<\/p>\n
El sistema operativo para lavar el dinero de TelexFree consist\u00eda en enviar millones de d\u00f3lares hasta Hong Kong para despu\u00e9s traspasarlo a Brasil convertido en reales para depositarlo en cuentas brasile\u00f1as.<\/p>\n
Seg\u00fan la corte, Rocha viaj\u00f3 desde Brasil hasta Nueva York a mediados de este mes para reunirse con un cooperador, que se trataba de un miembro encubierto del FBI, al que le entreg\u00f3 2,2 millones de d\u00f3lares en una maleta. Tras la reuni\u00f3n la polic\u00eda sigui\u00f3 al brasile\u00f1o hasta su apartamento en Westborough (Massachussetts), donde fue detenido.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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