La Polic\u00eda Nacional han detenido en Madrid a 18 personas, diez de ellas por un delito de fraude contra la Hacienda P\u00fablica y la Seguridad Social y ocho por un delito de falsedad documental.<\/p>\n
Los arrestados hab\u00edan creado una empresa ficticia con el \u00fanico fin de simular relaciones laborales -con las consiguientes altas en la Seguridad Social- para solicitar prestaciones por desempleo y conseguir permisos de residencia comunitaria, la nacionalidad espa\u00f1ola o hasta pedir cr\u00e9ditos hipotecarios.<\/p>\n
Los detenidos han llegado a defraudar m\u00e1s de 150.000 euros.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 en el 2015 cuando los investigadores tuvieron conocimiento del posible car\u00e1cter fraudulento de una empresa ficticia que ten\u00eda una importante deuda en la Seguridad Social. Dicha empresa ten\u00eda su sede social en la localidad madrile\u00f1a de San Sebasti\u00e1n de los Reyes y, supuestamente, se trataba de una discoteca. Tras varias gestiones, los investigadores pudieron constatar que la referida empresa no ten\u00eda acreditado ning\u00fan tipo de actividad econ\u00f3mica y que llevaba cerrada m\u00e1s de cuatro a\u00f1os.<\/p>\n
El modus operandi<\/p>\n
Los agentes descubrieron el modus operandi empleado por los arrestados. La administradora de la empresa ficticia realizaba altas en la Seguridad Social a cambio de diferentes cantidades de dinero, que oscilaban entre los 200 y los 1.500 euros al mes. Esta cifra era abonada por los supuestos trabajadores en el mismo momento de la formalizaci\u00f3n del contrato y la tramitaci\u00f3n del alta en la Seguridad Social.<\/p>\n
En otras ocasiones, era el propio trabajador el que realizaba pagos sucesivos durante el tiempo que figurara en situaci\u00f3n de alta por el importe de las cuotas que habr\u00edan de ingresar en dicho organismo, cuota que directamente se apropiaba la propia empresa ficticia. De esta manera hab\u00edan llegado a defraudar a la Seguridad Social alrededor de 126.000 euros por impago de cuotas.<\/p>\n
Pero este fraude no era el \u00fanico que los detenidos llevaron a cabo. Los agentes pudieron comprobar c\u00f3mo nueve de estos supuestos trabajadores, tras la contrataci\u00f3n y despido de la empresa, hab\u00edan percibido prestaci\u00f3n o subsidio por desempleo estafando de esta manera 30.000 euros.<\/p>\n
En uno de los casos, los agentes detectaron como una trabajadora hab\u00eda llegado a pagar 1.500 euros mensuales durante tres a\u00f1os que estuvo dada de alta en la empresa. La mujer trabajaba en Londres pero necesitaba acreditar que estaba trabajando en Espa\u00f1a para solicitar un pr\u00e9stamo hipotecario y poder comprarse una vivienda en nuestro pa\u00eds.<\/p>\n
En otro de los casos, los investigadores pudieron detectar c\u00f3mo dieron de alta fraudulentamente a otra persona, que lleg\u00f3 incluso a darse de baja en la empresa que realmente trabajaba, y que posteriormente solicit\u00f3 la reagrupaci\u00f3n familiar de un hijo.<\/p>\n
Finalmente, los agentes consiguieron localizar y detener a 18 personas en Madrid, diez de ellas por un delito de fraude contra la Hacienda P\u00fablica y la Seguridad Social y ocho por un delito de falsedad documental. La investigaci\u00f3n contin\u00faa abierta por lo que no se descartan nuevas detenciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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