{"id":4149,"date":"2015-04-06T09:39:51","date_gmt":"2015-04-06T09:39:51","guid":{"rendered":"http:\/\/2horizontes.com\/?p=4149"},"modified":"2015-04-06T09:39:51","modified_gmt":"2015-04-06T09:39:51","slug":"eeuu-aviso-de-que-iria-contra-bpa-y-que-podria-quebrar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/2horizontes.com\/?p=4149","title":{"rendered":"EEUU avis\u00f3 de que ir\u00eda contra BPA y que podr\u00eda quebrar"},"content":{"rendered":"

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EEUU.-Las gestiones han sido intensas. Tanto la Guardia Civil como la Polic\u00eda Nacional han mantenido encuentros de alto nivel operativo con los servicios de seguridad de EEUU en el marco de las investigaciones sobre la Banca Privada de Andorra (BPA). Este peri\u00f3dico ha tenido acceso a la documentaci\u00f3n operativa sobre las reuniones que ambos cuerpos mantuvieron desde principios de 2014 con responsables del Tesoro de EEUU.<\/p>\n

El pasado 22 de enero de 2014, miembros del servicio de informaci\u00f3n de la Guardia Civil mantuvieron una primera entrevista con personal perteneciente a la Drug Enforcement Administration (DEA), as\u00ed como con personal del Departamento del Tesoro americano.<\/p>\n

Este departamento inform\u00f3 entonces de que en relaci\u00f3n a la Operaci\u00f3n Clotilde (contra la mafia rusa que llevaba a cabo la Guardia Civil), estaban \u00abespecialmente interesados en obtener informaci\u00f3n relativa a la Banca Privada de Andorra (BPA), y su implicaci\u00f3n en las actividades de la Organizaci\u00f3n Criminal investigada durante dicha Operaci\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

Los encargados espa\u00f1oles de las pesquisas les informaron de que, en el marco de esta operaci\u00f3n, se puso de manifiesto la participaci\u00f3n de BPA \u00aben gran parte de las operativas de blanqueo de capitales realizadas en Espa\u00f1a, y en la actualidad permanecen bloqueados, en concreto, 44,2 millones de las cuentas administradas por Andrei Petrov, principal objetivo de la operaci\u00f3n que en la actualidad se encuentra en prisi\u00f3n\u00bb.<\/p>\n

Viajes a Rusia<\/h2>\n

La Guardia Civil explic\u00f3 que Petrov mantuvo un fuerte v\u00ednculo personal y profesional con el ciudadano andorrano Santiago Rosell\u00f3 Piera, alto cargo de BPA que \u00abse ocupaba personalmente de la gesti\u00f3n y control de las cuentas bancarias de la organizaci\u00f3n investigada, tanto pertenecientes a las personas f\u00edsicas como a las jur\u00eddicas. Rosell\u00f3, pleno conocedor de la jerarqu\u00eda de la organizaci\u00f3n, realiz\u00f3 varios desplazamientos a Rusia para reunirse con miembros de la misma\u00bb, constata la documentaci\u00f3n interna de la Guardia Civil.<\/p>\n

Por tales hechos, Santiago Rosell\u00f3 fue acusado en la Audiencia Nacional, ante las autoridades judiciales del Principado de Andorra, de la comisi\u00f3n de los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organizaci\u00f3n criminal, falsedad y cohecho.<\/p>\n

Fuentes pr\u00f3ximas a la antigua direcci\u00f3n de BPA niegan irregularidades de Rosell\u00f3 y justifican sus viajes a Mosc\u00fa para comprobar que no hubiera operaciones il\u00edcitas a trav\u00e9s de la entidad.<\/p>\n

Por su parte, una de las agentes del Departamento del Tesoro inform\u00f3 en dicho encuentro de que ten\u00edan planeado \u00abejercer acciones contra el BPA, entre las que se encuentran el bloqueo de todo tipo de movimiento de capitales y transacciones con entidades, sucursales o agencias establecidas en EEUU, as\u00ed como las realizadas con personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas nacionales o residentes en dicho pa\u00eds, y la publicaci\u00f3n del banco en una lista sobre bancos poco confiables\u00bb.<\/p>\n

Posible quiebra<\/h2>\n

A\u00f1adi\u00f3 que la aplicaci\u00f3n de dichas medidas sobre un banco, suele tener como consecuencia la quiebra del mismo. Esta fue una de las conclusiones principales del encuentro entre la Guardia Civil y los representantes de EEUU en la primera reuni\u00f3n. La unidad de delitos financieros del Tesoro, FinCEN, comunic\u00f3 formalmente su decisi\u00f3n de tomar medidas el pasado d\u00eda 10 de marzo, m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s de aquella primera reuni\u00f3n.<\/p>\n

Por su parte, el Servicio Ejecutivo de Prevenci\u00f3n de Blanqueo de Capitales (Sepblac) abri\u00f3 una inspecci\u00f3n sobre Banco Madrid en abril de 2014, meses despu\u00e9s de que agentes de EEUU avisaran a las fuerzas de seguridad espa\u00f1olas.<\/p>\n

Los contactos tambi\u00e9n se produjeron entre representantes de ambos cuerpos espa\u00f1oles. As\u00ed, seg\u00fan esta documentaci\u00f3n, se celebraron diversos contactos entre miembros del servicio de informaci\u00f3n de la Guardia Civil e inspectores de la Polic\u00eda Nacional con destino en la DAO (Direcci\u00f3n Adjunta Operativa).<\/p>\n

Seguimiento de indicios<\/h2>\n

Dichos encuentros permitieron conocer que la delegaci\u00f3n del Departamento del Tesoro estadounidense tambi\u00e9n solicit\u00f3 informaci\u00f3n sobre BPA a miembros de la Unidad Central de Delincuencia Econ\u00f3mica y Fiscal (Udef). Los citados polic\u00edas destinados en la DAO estaban realizando a su vez un seguimiento de todos los indicios de blanqueo de fondos desde BPA a su delegaci\u00f3n en Espa\u00f1a (Banco Madrid), para lo que solicitaron apoyo a la Guardia Civil.<\/p>\n

A los agentes del servicio de informaci\u00f3n del instituto armado les comunic\u00f3 que, entre el contenido de la Comisi\u00f3n Rogatoria Internacional enviada por las Autoridades del Principado de Andorra, se encontraba un informe del \u00abJefe del Grupo de Delincuencia Organizada y Blanqueo del \u00e1rea de Polic\u00eda Criminal\u00bb, con informaci\u00f3n que compromet\u00eda a BPA en actividades de blanqueo de capitales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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