La Polic\u00eda Nacional ha arrestado en varias provincias a 50 personas, 23 de ellas en Madrid, por defraudar m\u00e1s de un mill\u00f3n de euros con tarjetas de cr\u00e9dito clonadas, con las que realizaban compras en comercios c\u00f3mplices.<\/p>\n
Seg\u00fan ha informado la Direcci\u00f3n General de la Polic\u00eda, 23 de los 50 detenidos lo han sido en Madrid y se dedicaban a la clonaci\u00f3n de tarjetas y su posterior uso, mientras que el resto son responsables de comercios conniventes y han sido arrestados en Madrid, Le\u00f3n, Barcelona, Sevilla, Albacete y Valencia.<\/p>\n
Tal y como han constatado los investigadores, los detenidos copiaban las tarjetas generalmente mediante el m\u00e9todo \u00abcarding\u00bb (compra de datos de las tarjetas en p\u00e1ginas web), aunque en algunos casos la numeraci\u00f3n era facilitada por compatriotas de algunos de los implicados, de origen nigeriano, residentes en el extranjero.<\/p>\n
Con las tarjetas fraudulentas compraban en comercios c\u00f3mplices, que permit\u00edan su uso a cambio de una comisi\u00f3n de hasta el 20 por ciento del importe cargado.<\/p>\n
Incluso, los detenidos hab\u00edan creado una agencia de viajes virtual donde adquir\u00edan por Internet y por encargo billetes de avi\u00f3n y de tren o estancias en hoteles.<\/p>\n
El fraude detectado hecho a trav\u00e9s de esta \u00abagencia virtual\u00bb superar\u00eda en una primera estimaci\u00f3n 50.000 euros.<\/p>\n
La investigaci\u00f3n se inici\u00f3 hace un a\u00f1o sobre un grupo de nigerianos localizado en la Comunidad de Madrid, que resultaron ser los cabecillas del grupo encargados de obtener los datos de las tarjetas y de conseguir negocios que colaborasen con ellos.<\/p>\n
Adem\u00e1s, contactaban directamente con los proveedores de las numeraciones, procedentes de entidades bancarias de EEUU y China en su mayor parte.<\/p>\n
Despu\u00e9s, volcaban esta informaci\u00f3n en las bandas magn\u00e9ticas de las tarjetas, para lo que contaban en la Comunidad de Madrid con cuatro laboratorios de falsificaci\u00f3n de tarjetas y uno de documentos, que han sido desmantelados.<\/p>\n
En ellos se han intervenido lectores\/grabadores, ordenadores, impresoras, soportes en blanco y gran cantidad de material para llevar a cabo las imitaciones.<\/p>\n
Uno de los arrestados dispon\u00eda incluso de un \u00abequipo port\u00e1til\u00bb que le permit\u00eda falsificar \u00abin situ\u00bb las tarjetas con las que abonaba las estancias en los hoteles donde pernoctaba.<\/p>\n
En el \u00faltimo escal\u00f3n de la organizaci\u00f3n se encontraban los \u00abpasadores\u00bb, cuyo cometido era usar las tarjetas en comercios o cajeros autom\u00e1ticos, y los receptadores, que daban salida en el mercado il\u00edcito de los productos adquiridos.<\/p>\n
Una vez identificados los miembros del grupo se logr\u00f3 la localizaci\u00f3n y detenci\u00f3n de 23 personas de nacionalidades nigeriana, dominicana, guineana, polaca, pakistan\u00ed y espa\u00f1ola.<\/p>\n
Asimismo se registraron 13 inmuebles en Madrid, en las localidades madrile\u00f1as de Parla, Fuenlabrada, Torrej\u00f3n de Ardoz M\u00f3stoles y en Azuqueca de Henares (Guadalajara), donde se intervinieron 12.770 euros en efectivo, 80 tel\u00e9fonos, 32 tarjetas SIM, documentos falsos y objetos adquiridos de forma fraudulenta.<\/p>\n
Tras el an\u00e1lisis de la documentaci\u00f3n intervenida a la red nigeriana, los agentes lograron identificar diversos negocios conniventes.<\/p>\n
El fraude consumado por la organizaci\u00f3n a trav\u00e9s del uso de los TPV o dat\u00e1fonos de los comercios conniventes es de casi 1.100.000 euros, para lo que habr\u00edan utilizado unas 800 tarjetas pertenecientes a una gran diversidad de entidades bancarias situadas en el extranjero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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