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<\/a><\/p>\nMadrid.-La Agencia Tributaria ha iniciado los tr\u00e1mites para proceder de forma inmediata a una investigaci\u00f3n sobre un posible delito fiscal completo por valor de 15,5 millones, que es la cantidad que gastaron 86 consejeros y ejecutivos entre 2003 y 2012 sin declarar a Hacienda. El hecho de participar en un delito completo de esta cuant\u00eda podr\u00eda provocar, seg\u00fan fuentes consultadas, que las 86 personas se vieran afectadas, aunque las cantidades defraudadas por algunas de ellas fueran inferiores a los 120.000 euros.<\/p>\n
Hasta ahora, algunos de los afectados han comentado que la posible cantidad defrauda a Hacienda era peque\u00f1a por lo que nunca alcanzar\u00eda la categor\u00eda de delito. Con este movimiento, la Agencia Tributaria pretende evitar esta v\u00eda de escape y englobar a todos los participantes, junto con el banco, en esta operaci\u00f3n de supuesto delito fiscal. De esta manera, tambi\u00e9n se busca evitar la prescripci\u00f3n del delito, que solo afecta a los \u00faltimos cuatro a\u00f1os, ya que se intenta demostrar que fue una actitud continuada en el \u00e1nimo de defraudar. <\/p>\n
El fisco considera que existe posibilidades de que Caja Madrid y luego Bankia, bajo las mandatos de Miguel Blesa y Rodrigo Rato, hubieran establecido un sistema de ocultaci\u00f3n de los gastos de las tarjetas de forma que no se pudieran detectar. Hacienda investiga si el m\u00e9todo utilizado fue el del redondeo de picos de muchas cantidades importantes con el fin de crear una bolsa de dinero opaco con el que hacer frente a los gastos de las tarjetas no declaradas. Aunque las fuentes consultadas consideran que todav\u00eda es pronto para alcanzar conclusiones, se va a investigar por esa v\u00eda. <\/p>\n
Otra de las cuestiones importantes ser\u00e1 qui\u00e9n es el responsable de este posible delito: Bankia o Caja Madrid. Desde Bankia siempre se ha manifestado que la actividad il\u00edcita se organiz\u00f3 desde Caja Madrid, si bien admiten que una vez constituida BFA, la matriz de Bankia, se mantuvo este sistema de tarjetas opacas hasta mayo de 2012, fecha en la que lleg\u00f3 a la presidencia Jos\u00e9 Ignacio Goirigolzarri.<\/p>\n
El caso ha llegado a manos del juez instructor del caso Bankia, Fernando Andreu, al que la Fiscal\u00eda Anticorrupci\u00f3n inform\u00f3 de la existencia de posibles delitos societarios y de apropiaci\u00f3n indebida.<\/p>\n
Por otro lado, se han conocido los primeros gastos que se realizaron con las tarjetas opacas. Joyas en tiendas de lujo, viajes y estancias en hoteles de Nueva York o d\u00e9cimos de loter\u00eda son algunos de esos gastos de 82 consejeros y directivos.<\/p>\n
Seg\u00fan informaron a Efe fuentes jur\u00eddicas, algunos de los miembros de la c\u00fapula de Caja Madrid cargaron en su tarjeta adem\u00e1s compras realizadas en conocidos grandes almacenes y supermercados. Del total del dinero, gastaron tres millones en restaurantes, dos millones en disposiciones de efectivo, m\u00e1s de 1,5 millones en desplazamientos y viajes, m\u00e1s de un mill\u00f3n en grandes superficies, cerca de 800.000 euros en hoteles y unos 700.000 euros en ropa y complementos.<\/p>\n
Otra de las cuestiones importantes ser\u00e1 qui\u00e9n es el responsable de este posible delito: Bankia o Caja Madrid. Desde Bankia siempre se ha manifestado que la actividad il\u00edcita se organiz\u00f3 desde Caja Madrid, si bien admiten que una vez constitu\u00edda BFA, la matriz de Bankia, se mantuvo este sistema de tarjetas opacas hasta mayo de 2012, fecha en la que llega a la presidencia Jos\u00e9 Ignacio Goirigolzarri.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
La Agencia Tributaria entiende que puede haber un fraude conjunto que afecte al banco y a los 86 implicados en su conjunto Madrid.-La Agencia Tributaria ha iniciado los tr\u00e1mites para proceder de forma inmediata a una investigaci\u00f3n sobre un posible delito fiscal completo por valor de 15,5 millones, que es la cantidad que gastaron 86 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-2535","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-entretenimiento"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2535","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=2535"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2535\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2537,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/2535\/revisions\/2537"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=2535"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=2535"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=2535"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}