Panam\u00e1 espera salir en 2016 de la lista de blanqueo de capitales y financiamiento del terorrismo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), tras crear un ente p\u00fablico que vigilar\u00e1 casinos, bienes ra\u00edces y joyer\u00edas, inform\u00f3 este jueves una fuente oficial.<\/p>\n
Estoy convencida que vamos a salir de la lista gris del GAFI y esperamos que sea en febrero de 2016″, dijo en conferencia de prensa la viceministra de Finanzas, Eyda Varela.<\/p>\n
GAFI es un grupo intergubernamental que busca coordinar la lucha contra la legitimaci\u00f3n de capitales y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
Panam\u00e1, que ha sido considerado un para\u00edso fiscal, fue incluido por el grupo en la lista de pa\u00edses con deficiencias en las luchas contra el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n
Desde entonces, y a exigencias del GAFI, el gobierno paname\u00f1o ha aprobado leyes contra el blanqueo de capitales, como la eliminaci\u00f3n de las acciones al portador.<\/p>\n
Panam\u00e1 est\u00e1 dando \u00ablos \u00faltimos pasos\u00bb para salir de esa lista y \u00abseguir creciendo de manera transparente\u00bb, dijo Varela durante la presentaci\u00f3n de Francisco Bustamante como responsable de la reci\u00e9n creada Intendencia de Supervisi\u00f3n de Sujetos No Financieros.<\/p>\n
Este ente p\u00fablico se encargar\u00e1 de vigilar operaciones para prevenir el blanqueo y lavado de capitales en 16 actividades econ\u00f3micas, como zonas francas, casinos, bienes ra\u00edces, construcci\u00f3n, transporte de valores, casas de cambio, bolsa de diamantes y notar\u00edas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Panam\u00e1 espera salir en 2016 de la lista de blanqueo de capitales y financiamiento del terorrismo del Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), tras crear un ente p\u00fablico que vigilar\u00e1 casinos, bienes ra\u00edces y joyer\u00edas, inform\u00f3 este jueves una fuente oficial. Estoy convencida que vamos a salir de la lista gris del GAFI y esperamos que […]<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":15847,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[40],"tags":[],"class_list":["post-15846","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15846","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=15846"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15846\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":15848,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/15846\/revisions\/15848"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/15847"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=15846"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=15846"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/2horizontes.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=15846"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}